（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓动大会的奉告）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓动大会的奉告

本公司董事会及合座董事保证本公告实质不存在职何失实纪录、误导性诠释大略要紧遗漏，并对其实质的果真性、准确性和齐备性承担法律背负。

伏击实质教导： - 鼓动大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓动大会摄取的齐集投票系统：上海证券往还所鼓动大会齐集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓动大会类型和届次：2024年第四次临时鼓动大会 - 鼓动大会召集东谈主：董事会 - 投票相貌：本次鼓动大会所摄取的表决相貌是现场投票和齐集投票相招引的相貌 - 现场会议召开的日历、技艺和场地：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 齐集投票的系统、起止日历和投票技艺：上海证券往还所鼓动大会齐集投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票设施：按照《上海证券往还所上市公司自律监管指引第1号—法式运作》等关连规章实施 - 触及公开搜集鼓动投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于颐养公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往还有联想的议案 - 2. 对于公司与往还对方签署附奏效条目的《刊行股份及支付现款购买金钱条约之补充条约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟夫人签署附奏效条目的《功绩承诺抵偿条约》的议案 - 4. 对于本次往还有联想颐养不组成要紧颐养的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往还答答信（草案）（改换稿）》偏激节录的议案 - 6. 对于本次往还不组成《上市公司要紧金钱重组措置主义》第十三条文章的重组上市的议案（改换稿）

三、鼓动大会投票守护事项 - 本公司鼓动通过上海证券往还所鼓动大会齐集投票系统诳骗表决权的，既不错登陆往还系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 握有多个鼓动账户的鼓动，可诳骗的表决权数目是其名下一起鼓动账户所握疏浚类别芜俚股和疏浚品种优先股的数目总数。 - 消释表决权通过现场、本所齐集投票平台或其他相貌重叠进行表决的，以第一次投票后果为准。 - 鼓动对通盘议案均表决终了才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司登记在册的公司鼓动有权出席鼓动大会，并不错以书面体式交付代理东谈主出席会议和进入表决。 - 公司董事、监事和高等措置东谈主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记步伐 - 个东谈主鼓动躬行出席会议的，应握本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；交付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应握本东谈主身份证、鼓动授权交付书、鼓启航份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主鼓动的法定代表东谈主出席会议的，应握股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主鼓动加盖公章的商业牌照复印件办理登记；交付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应握本东谈主身份证、法东谈主鼓动的法定代表东谈主出具的授权交付书、法东谈主鼓动股票账户卡以及加盖公章的商业牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应握融资融券联系证券公司加盖公章的商业牌照、证券账户讲明偏激向投资者出具的授权交付书办理登记；投资者为个东谈主的，还应握本东谈主身份证，投资者为机构的，还应握本单元加盖公章的商业牌照、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权交付书（如法定代表东谈主交付他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会证据登记技艺：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场地和计议相貌参见“六、其他事项之本次会议计议相貌”。 - 鼓动可摄取传真或信函的相貌进行登记（需提供关连证件复印件），传真或信函以登记技艺内公司收到为准，并请在传真或信函上注明计议电话。

六、其他事项 - 本次鼓动大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议计议相貌： - 计议东谈主：任顺英 - 计议电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权交付书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权交付书 授权交付书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹交付先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓动大会，并代为诳骗表决权。

交付东谈主握芜俚股数： 交付东谈主握优先股数： 交付东谈主鼓动账户号：

序号 | 非蕴蓄投票议案称呼 | 得意 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于颐养公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往还有联想的议案 | | | | 2 | 对于公司与往还对方签署附奏效条目的《刊行股份及支付现款购买金钱条约之补充条约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟夫人签署附奏效条目的《功绩承诺抵偿条约》的议案 | | | | 4 | 对于本次往还有联想颐养不组成要紧颐养的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往还答答信（草案）（改换稿）》偏激节录的议案 | | | | 6 | 对于本次往还不组成《上市公司要紧金钱重组措置主义》第十三条文章的重组上市的议案（改换稿） | | | |

交付东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 交付东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 交付日历： 年 月 日

备注：交付东谈主应当在交付书中“得意”、“反对”或“弃权”意向中取舍一个并打“√”，对于交付东谈主在本授权交付书中未作具体领导的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。