终端2024年12月5日收盘，华东医药(000963)报收于37.53元，上升1.02%，换手率0.68%，成交量11.99万手，成交额4.48亿元。

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当日祥和点往复：主力资金净流入1632.39万元，占总成交额3.64%。公司公告：第十届董事会第三十一次会议审议通过增加筹谋范围、变更注册成本并矫正《公司功令》的议案。公司公告：第十届监事会第二十一次会议审议通过监事去职暨补选监事的议案。公司公告：2024年第二次临时股东大会将于12月20日召开，审议对于回购刊出部分限定性股票等议案。往复信息汇总资金流向：当日主力资金净流入1632.39万元，占总成交额3.64%；游资资金净流入3352.3万元，占总成交额7.49%；散户资金净流出4984.69万元，占总成交额11.13%。公司公告汇总第十届董事会第三十一次会议方案公告会议文书：2024年12月3日以书面和电子邮件等方式投递诸君董事，2024年12月4日在公司会议室以现场融合通信方式召开。会议出席：应进入董事9名，骨子进入董事9名。会议主执：公司董事长主执。会议正当性：会议的召开和表决设施顺应《公司法》、《公司功令》的议论递次，会议正当灵验。审议通过议案：议案一：《对于增加筹谋范围、变更注册成本并矫正 的议案》。具体内容详见公司同日流露于巨潮资讯网的公告。议案二：《对于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司同日流露于巨潮资讯网的公告。第十届监事会第二十一次会议方案公告会议文书：2024年12月3日以书面和电子邮件等方式投递诸君监事，2024年12月4日在公司会议室以现场并融合通信方式召开。会议出席：应进入监事5东说念主，骨子进入监事5东说念主。会议主执：公司监事会主席主执。会议正当性：会议的召开和表决设施顺应《公司法》、《公司功令》的议论递次，会议正当灵验。审议通过议案：议案一：《对于监事去职暨补选监事的议案》。具体内容详见公司同日流露于巨潮资讯网的公告。对于召开2024年第二次临时股东大会的文书会议基本情况：股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。股东大会的召集东说念主：公司董事会。会议召开的正当、合规性：顺应议论法律、行政律例、部门规章、规范性文献、深圳证券往复所业务功令及《公司功令》的递次。会议召开的日历、时分：现场会议：2024年12月20日下昼14:00-15:00。集聚投票：通过深圳证券往复所往复系统进行集聚投票的时分为2024年12月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券往复所互联网投票系统投票时分为2024年12月20日9:15-15:00。会议的召开方式：现场投票与集聚投票相融合。会议的股权登记日：2024年12月13日。出席对象：在股权登记日执有公司股份的平日股股东或其代理东说念主；公司董事、监事和高档解决东说念主员；公司礼聘的讼师；左证关联律例应当出席股东大会的其他东说念主员。会议方位：浙江省杭州市拱墅区莫干山路858号华东医药股份有限公司新大楼3楼三潭印月会议室。会议审议事项：议案一：对于回购刊出部分限定性股票的议案。议案二：对于增加筹谋范围、变更注册成本并矫正《公司功令》的议案。议案三：对于监事去职暨补选监事的议案。特地诠释：议案二为特地方案事项，须经出席会议的股东（包括股东代理东说念主）所执表决权的三分之二以上通过。中小投资者表决：中小投资者是指除上市公司董事、监事、高档解决东说念主员以及单独或整个执有上市公司5%以上股份的股东除外的其他股东，其表决成果将单独计票并公开流露。对于监事去职暨补选监事的公告监事去职情况：去职东说念主：秦云女士。去职原因：个东说念主原因。去职奏效时分：去职确认投递监事会时奏效。去职后职务：不再担任公司任何职务。执股情况：未执有公司股份。补选监事情况：提名监事：王芳女士。任期：自公司股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。任职阅历：顺应关联法律、行政律例、规范性文献对监事任职阅历的条目。备查文献：第十届监事会第二十一次会议方案。监事去职确认。对于增加筹谋范围、变更注册成本并矫正《公司功令》的公告增加筹谋范围：新增方法：宠物食物及用品批发；宠物食物及用品零卖；饲料原料销售；饲料添加剂销售；兽医专用器械销售；酒类筹谋；谋略机软硬件及补助成就批发；谋略机软硬件及补助成就零卖；消毒器械销售；个东说念主卫生用品销售；日用品批发；医护东说念主员防范用品零卖；医用口罩批发；医用口罩零卖；玻璃仪器销售；仪器仪容销售；推行分析仪器销售；光学玻璃销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；专用成就修理。变更注册成本：变更原因：回购刊出部分限定性股票。回购数目：18.55万股。回购价钱：23.78元/股。回购资金来源：公司自有资金。变更后注册成本：1,754,077,048元。公司功令矫正：第六条：公司注册成本由1,754,262,548元变更为1,754,077,048元。第十四条：筹谋范围增增加项内容。第二十条：公司股份总和由1,754,262,548股变更为1,754,077,048股。

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