（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓励大会的见告）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓励大会的见告

本公司董事会及整体董事保证本公告实验不存在职何子虚纪录、误导性述说约略要紧遗漏，并对其实验的真正性、准确性和完满性承担法律攀扯。

要紧实验领导： - 鼓励大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓励大会选定的网络投票系统：上海证券走动所鼓励大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓励大会类型和届次：2024年第四次临时鼓励大会 - 鼓励大会召集东谈主：董事会 - 投票花式：本次鼓励大会所选定的表决花式是现场投票和网络投票相聚拢的花式 - 现场会议召开的日历、本事和场所：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 网络投票的系统、起止日历和投票本事：上海证券走动所鼓励大会网络投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票法子：按照《上海证券走动所上市公司自律监管指引第1号—步调运作》等关联限定实施 - 触及公开搜集鼓励投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于转变公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联走动决议的议案 - 2. 对于公司与走动对方签署附见效条款的《刊行股份及支付现款购买钞票条约之补充条约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟良伴签署附见效条款的《功绩承诺抵偿条约》的议案 - 4. 对于本次走动决议转变不组成要紧转变的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联走动申报书（草案）（纠正稿）》偏激摘记的议案 - 6. 对于本次走动不组成《上市公司要紧钞票重组处分观念》第十三条限定的重组上市的议案（纠正稿）

三、鼓励大会投票矜重事项 - 本公司鼓励通过上海证券走动所鼓励大会网络投票系统愚弄表决权的，既不错登陆走动系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 抓有多个鼓励账户的鼓励，可愚弄的表决权数目是其名下一起鼓励账户所抓疏通类别时时股和疏通品种优先股的数目总额。 - 兼并表决权通过现场、本所网络投票平台或其他花式重叠进行表决的，以第一次投票后果为准。 - 鼓励对通盘议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限攀扯公司上海分公司登记在册的公司鼓励有权出席鼓励大会，并不错以书面体式拜托代理东谈主出席会议和干涉表决。 - 公司董事、监事和高档处分东谈主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记方法 - 个东谈主鼓励躬行出席会议的，应抓本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；拜托代理东谈主出席会议的，代理东谈主应抓本东谈主身份证、鼓励授权拜托书、鼓励身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主鼓励的法定代表东谈主出席会议的，应抓股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主鼓励加盖公章的商业牌照复印件办理登记；拜托代理东谈主出席会议的，代理东谈主应抓本东谈主身份证、法东谈主鼓励的法定代表东谈主出具的授权拜托书、法东谈主鼓励股票账户卡以及加盖公章的商业牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应抓融资融券关联证券公司加盖公章的商业牌照、证券账户评释偏激向投资者出具的授权拜托书办理登记；投资者为个东谈主的，还应抓本东谈主身份证，投资者为机构的，还应抓本单元加盖公章的商业牌照、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权拜托书（如法定代表东谈主拜托他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐发登记本事：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场所和计划花式参见“六、其他事项之本次会议计划花式”。 - 鼓励可选定传真或信函的花式进行登记（需提供关联证件复印件），传真或信函以登记本事内公司收到为准，并请在传真或信函上注明计划电话。

六、其他事项 - 本次鼓励大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议计划花式： - 计划东谈主：任顺英 - 计划电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权拜托书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权拜托书 授权拜托书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹拜托先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓励大会，并代为愚弄表决权。

拜托东谈主抓时时股数： 拜托东谈主抓优先股数： 拜托东谈主鼓励账户号：

序号 | 非积存投票议案称呼 | 本心 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于转变公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联走动决议的议案 | | | | 2 | 对于公司与走动对方签署附见效条款的《刊行股份及支付现款购买钞票条约之补充条约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟良伴签署附见效条款的《功绩承诺抵偿条约》的议案 | | | | 4 | 对于本次走动决议转变不组成要紧转变的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联走动申报书（草案）（纠正稿）》偏激摘记的议案 | | | | 6 | 对于本次走动不组成《上市公司要紧钞票重组处分观念》第十三条限定的重组上市的议案（纠正稿） | | | |

拜托东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 拜托东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 拜托日历： 年 月 日

备注：拜托东谈主应当在拜托书中“本心”、“反对”或“弃权”意向中选定一个并打“√”，对于拜托东谈主在本授权拜托书中未作具体指引的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。